A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira, 16 de abril de 2026, a quarta fase da Operação Compliance Zero, que resultou na prisão do advogado Daniel Monteiro e do ex-presidente do Banco de Brasília (BRB), Paulo Henrique Costa. Monteiro é apontado como operador financeiro com ligações ao empresário Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master.

Daniel Monteiro foi detido na cidade de São Paulo. De acordo com as apurações, ele desempenharia a função de administrador de fundos utilizados para dissimular recursos obtidos de maneira ilícita, integrando um complexo esquema de lavagem de dinheiro.

A operação foi autorizada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), e visa desarticular um suposto esquema de lavagem de dinheiro. O foco principal da investigação é o pagamento de vantagens indevidas a agentes públicos, apurando repasses milionários e negócios considerados suspeitos entre o BRB e o Banco Master.

No total, as equipes estão cumprindo dois mandados de prisão preventiva e sete mandados de busca e apreensão. As ações estão sendo realizadas simultaneamente no Distrito Federal e em São Paulo, alcançando os locais considerados chave para a investigação.

O escopo da operação também abrange a tentativa de aquisição do Banco Master pelo BRB, que foi posteriormente barrada pelo Banco Central em 2025. Além disso, há suspeitas sobre a compra de carteiras de crédito tidas como "podres". A Polícia Federal busca esclarecer se houve alguma interferência nos processos de análise e aprovação dessas transações, o que teria acarretado prejuízos estimados em, pelo menos, R$ 5 bilhões ao BRB, uma instituição financeira pública administrada pelo Governo do Distrito Federal (GDF).

Paulo Henrique Costa, por sua vez, presidiu o BRB desde 2019 e já havia sido afastado de suas funções após a primeira fase da operação, em novembro do ano passado. As investigações sobre o esquema complexo e seus desdobramentos seguem em andamento.